Соглашение на 1,4 млн реалов
15 октября трое подозреваемых в рамках расследования Operação Conto da Sorte заключили соглашение с прокуратурой штата Риу-Гранди-ду-Норти на северо-востоке Бразилии. Они выплатят 200 000 реалов и откажутся от прав еще на 1,2 млн реалов, а также признали свое участие в расследуемых действиях.[1]
Связанные с группой компании в течение 180 дней обязаны документально подтвердить внедрение программы соблюдения нормативных требований (комплаенс). Расследование в отношении других участников схемы продолжается.[1]
Министерство финансов сообщило о достигнутом соглашении 16 октября. По информации ведомства, операция стала результатом технического анализа, проведенного его Секретариатом по призам и ставкам (SPA) — федеральным регулятором ставок Бразилии. Федеральная налоговая служба (Receita Federal) инициировала операцию в июне совместно с прокуратурами штатов Пернамбуку и Риу-Гранди-ду-Норти.[1]
Городская лотерея и взломанные сайты
Группа подозревается в незаконной организации азартных игр. Как утверждает следствие, одним из ее инструментов стала Lotseridó — лотерея, учрежденная муниципалитетом города Bodó во внутренних районах штата Риу-Гранди-ду-Норти.[1]
По данным следователей, группа взламывала системы государственных структур и внедряла код на веб-страницы с доменами «.gov.br» и «.edu.br». Эти адреса принадлежат правительственным и образовательным учреждениям, а встроенный код автоматически перенаправлял пользователей на нелегальные сайты ставок. Цель, по их словам, заключалась в том, чтобы использовать доверие граждан к официальным ресурсам и придать нелегальным площадкам законный вид.[1]
По данным следствия, для перемещения средств и сокрытия того, кто за этим стоит, группа использовала подставные компании, зарегистрированные на третьих лиц. В роли номинальных владельцев выступали люди с низкими доходами, получатели социальных пособий и родственники организаторов. Руководители схемы, по словам следователей, сохраняли контроль над банковскими счетами с помощью доверенностей. Прокуратура выявила 21 компанию, зарегистрированную по одному и тому же несуществующему адресу в городе Bodó.[1]
Источники
- Ministério da Fazenda (Бразилия) — Atuação da SPA contribui para investigação de esquema milionário de apostas ilegais no Rio Grande do Norte (16 октября 2026 года, на португальском). Соглашение и его условия, требование о комплаенс-программе, операция и анализ SPA, лотерея Lotseridó, взломанные страницы, подставные компании и 21 фирма по одному адресу.
