Et forlik verdt 1,4 millioner real
Den 15. oktober inngikk tre personer som er under etterforskning i Operação Conto da Sorte, et forlik med påtalemyndigheten i delstaten Rio Grande do Norte nordøst i Brasil. De skal betale 200 000 real, gi avkall på ytterligere 1,2 millioner real og har innrømmet å ha deltatt i handlingene som etterforskes.[1]
Selskaper med tilknytning til gruppen må også innen 180 dager dokumentere at de har innført et etterlevelsesprogram (compliance-program). Etterforskningen av de andre involverte pågår.[1]
Det brasilianske finansdepartementet kunngjorde avtalen 16. oktober. Ifølge departementet er operasjonen et resultat av en teknisk analyse fra departementets sekretariat for premier og pengespill (SPA), Brasils føderale spilltilsyn. Den føderale skattemyndigheten, Receita Federal, iverksatte operasjonen i juni i samarbeid med påtalemyndighetene i Pernambuco og Rio Grande do Norte.[1]
Et kommunalt lotteri og hackede nettsider
Gruppen mistenkes for ulovlig drift av pengespill. Ifølge etterforskerne var et av verktøyene Lotseridó, et lotteri opprettet av kommunen Bodó i innlandet av Rio Grande do Norte.[1]
Etterforskerne opplyser at gruppen brøt seg inn i datasystemene til offentlige etater og la inn kode på sider med adresser som slutter på «.gov.br» og «.edu.br». Dette er domener som tilhører offentlige myndigheter og utdanningsinstitusjoner, og koden viderekoblet brukerne til ulovlige bettingsider. Målet var angivelig å utnytte troverdigheten til disse sidene for å få de ulovlige nettstedene til å fremstå som legitime.[1]
Ifølge etterforskerne brukte gruppen stråselskaper registrert i andres navn for å flytte penger og skjule hvem som var bakmennene. Blant personene som ble brukt, var folk med lav inntekt, mottakere av sosiale ytelser og slektninger av organisatorene. Bakmennene beholdt kontrollen over bankkontoene gjennom fullmakter, mener etterforskerne. Påtalemyndigheten fant 21 selskaper registrert på én og samme fiktive adresse i Bodó.[1]
Kilder
- Ministério da Fazenda (Brasil) — Atuação da SPA contribui para investigação de esquema milionário de apostas ilegais no Rio Grande do Norte (16. oktober 2026, på portugisisk). Avtalen og vilkårene i den, kravet om compliance-program, operasjonen og SPAs analyse, Lotseridó, de hackede nettsidene, stråselskapene og de 21 selskapene på samme adresse.
