140만 헤알 규모의 합의
10월 15일, Operação Conto da Sorte 작전의 수사 대상자 세 명이 브라질 북동부 히우그란지두노르치주 검찰과 합의를 맺었다. 이들은 20만 헤알을 납부하고 추가로 120만 헤알을 몰수당하는 데 동의했으며, 수사 대상인 행위에 가담했음을 인정했다.[1]
이 그룹과 연관된 기업들은 180일 안에 준법 감시(컴플라이언스) 프로그램을 도입했음을 증명해야 한다. 나머지 연루자들에 대한 수사는 계속 진행 중이다.[1]
재무부는 10월 16일 이 합의 사실을 발표했다. 재무부에 따르면, 이번 작전은 브라질 연방 베팅 규제기관인 상금·베팅청(SPA)의 기술적 분석에서 시작되었다. 연방 국세청(Receita Federal)은 지난 6월 페르남부쿠주 및 히우그란지두노르치주 검찰과 합동으로 수사에 착수했다.[1]
시 복권과 해킹된 웹페이지
이 그룹은 사행성 게임을 불법으로 운영한 혐의를 받고 있다. 수사 당국에 따르면 이들이 사용한 수단 중 하나는 히우그란지두노르치주 내륙 도시 Bodó 시청이 만든 복권인 Lotseridó였다.[1]
수사 당국은 이들이 공공기관 시스템에 침입해 '.gov.br'과 '.edu.br' 도메인을 사용하는 웹페이지에 코드를 삽입했다고 밝혔다. 정부 및 교육기관 소유인 이 주소들에 심어진 코드는 방문자들을 불법 베팅 사이트로 자동 연결했다. 공공기관 페이지의 신뢰도를 빌려 불법 사이트를 합법적인 것처럼 보이게 하려는 목적이었다는 것이 당국의 설명이다.[1]
또한 수사 당국은 이들이 자금을 옮기고 배후를 숨기기 위해 타인 명의로 등록된 유령회사를 동원했다고 지적했다. 명의가 사용된 이들 중에는 저소득층, 사회 복지 수급자, 조직을 꾸린 이들의 친척 등이 포함되었다. 수사 당국은 주도자들이 위임장을 통해 은행 계좌에 대한 통제권을 유지해 왔다고 말한다. 검찰은 Bodó의 존재하지 않는 동일한 주소에 21개의 회사가 등록된 사실을 찾아냈다.[1]
출처
- Ministério da Fazenda (브라질) — Atuação da SPA contribui para investigação de esquema milionário de apostas ilegais no Rio Grande do Norte (2026년 10월 16일, 포르투갈어). 합의와 그 조건, 준법 감시 요건, 작전과 SPA의 분석, Lotseridó, 해킹된 페이지, 유령회사, 한 주소에 등록된 21개 회사.
