Un acuerdo de 1,4 millones de reales
El 15 de octubre, tres personas investigadas en la Operação Conto da Sorte alcanzaron un acuerdo con el Ministerio Público del estado de Río Grande del Norte, en el nordeste de Brasil. Pagarán 200.000 reales, renunciarán a otros 1,2 millones y han admitido su participación en los hechos investigados.[1]
Las empresas vinculadas al grupo también deberán demostrar, en un plazo de 180 días, que han implementado un programa de cumplimiento normativo. La investigación sobre el resto de implicados sigue en curso.[1]
El Ministerio de Hacienda anunció el acuerdo el 16 de octubre. Según la institución, la operación se originó a partir de un análisis técnico de su Secretaría de Premios y Apuestas (SPA), el regulador federal de las apuestas en Brasil. La agencia tributaria federal, la Receita Federal, desplegó la operación en junio de forma conjunta con los Ministerios Públicos de Pernambuco y Río Grande del Norte.[1]
Una lotería municipal y webs hackeadas
Las autoridades sospechan que la red operaba juegos de azar de forma ilegal. Según los investigadores, una de las herramientas utilizadas era Lotseridó, una lotería creada por el gobierno municipal de Bodó, en el interior de Río Grande del Norte.[1]
Según los investigadores, el grupo entró en los sistemas de organismos públicos e insertó código en páginas con los dominios «.gov.br» y «.edu.br». Estas direcciones pertenecen a instituciones gubernamentales y educativas, y el código redirigía a los usuarios a webs de apuestas ilegales. El objetivo, señalan, era aprovechar el prestigio de los dominios institucionales para dotar de apariencia legal a las webs ilícitas.[1]
El grupo utilizaba empresas pantalla a nombre de testaferros para mover el dinero y ocultar la identidad de los verdaderos responsables, según indican los investigadores. Entre los testaferros figuraban personas de bajos ingresos, beneficiarios de ayudas sociales y familiares de los propios organizadores. Los cabecillas, según los investigadores, mantenían el control de las cuentas bancarias mediante poderes notariales. El Ministerio Público ha localizado 21 empresas registradas en una misma dirección ficticia en Bodó.[1]
Fuentes
- Ministério da Fazenda (Brasil) — Atuação da SPA contribui para investigação de esquema milionário de apostas ilegais no Rio Grande do Norte (16 de octubre de 2026, en portugués). El acuerdo y sus condiciones, la exigencia de cumplimiento normativo, la operación y el análisis de la SPA, Lotseridó, las páginas hackeadas, las empresas pantalla y las 21 empresas registradas en una misma dirección.
