140万レアルの合意
Operação Conto da Sorte（「幸運の物語」作戦）の対象として捜査を受けている3人が10月15日、ブラジル北東部リオグランデ・ド・ノルテ州の検察と合意に達した。3人は20万レアルを支払い、さらに120万レアルを放棄するとともに、捜査対象となっている行為への関与を認めた。[1]
また、グループに関連する企業は、コンプライアンス（法令順守）プログラムを導入したことを180日以内に証明しなければならない。他の関係者に対する捜査は現在も続いている。[1]
財務省は10月16日にこの合意を発表した。同省によると、この摘発作戦は、ブラジルの連邦賭博規制当局である賞金・賭博庁（SPA）の技術分析から始まった。連邦国税庁（Receita Federal）は6月、ペルナンブコ州およびリオグランデ・ド・ノルテ州の検察と合同で捜査を開始した。[1]
町の宝くじと乗っ取られたウェブページ
このグループには、ギャンブルを違法に運営していた疑いが持たれている。捜査当局によると、その手口の1つとして使われたのが、リオグランデ・ド・ノルテ州内陸部のBodóの市当局が設けた宝くじ「Lotseridó」だった。[1]
捜査当局によると、グループは公的機関のシステムに侵入し、「.gov.br」や「.edu.br」で終わるアドレスのページに不正なコードを埋め込んだ。これらは政府機関や教育機関のドメインであり、コードは閲覧者を違法な賭博サイトへと転送する仕組みになっていた。当局は、公的機関のウェブサイトが持つ信用を悪用し、違法サイトを合法であるかのように装うことが目的だったと指摘している。[1]
また捜査当局によれば、グループは資金を移動させ、真の運営者を隠蔽するために、他人名義で登録されたダミー会社を利用していた。名義を使われた人物には、低所得者や社会給付の受給者、首謀者の親族などが含まれる。捜査当局は、首謀者らが委任状を通じて銀行口座の実権を握り続けていたとしている。検察は、Bodóにある実在しない同一住所に、21社の企業が登録されているのを発見した。[1]
出典
- Ministério da Fazenda（ブラジル） — Atuação da SPA contribui para investigação de esquema milionário de apostas ilegais no Rio Grande do Norte（2026年10月16日、ポルトガル語）。合意とその条件、コンプライアンスの要件、作戦とSPAの分析、Lotseridó、乗っ取られたページ、ダミー会社、1つの住所に登録された21の会社について。
